Ha ad oggetto condotte reiterate nel tempo, che se prese singolarmente potrebbero anche impar essere considerate reato. Normativa antiriciclaggio: La legislatura italiana relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha impatti significativi sulle aziende, specialmente nelle attività di controllo delle transazioni finanziarie e dei flussi https://avvocato-arresto.com/roma-studio-legale-droga-reati-omesso-versamento-ritenute.html